Criminele geldstromen (witwassen)

Geld. In de onderwereld is het allesbepalend. Het is het doel én het middel. Zonder geld geen drugs, geen wapens, geen omkoping en dus geen macht. Maar al dat crimineel verkregen geld moet natuurlijk buiten beeld blijven. Want zodra het zichtbaar wordt, is het kwetsbaar. Daarom bedenken criminelen allerlei slimme manieren om geld te verplaatsen en wit te wassen.

Criminelen gebruiken vaak ondergronds bankieren. Geen fysieke grensovergangen met koffers vol geld, maar een ingenieus netwerk van bankiers, brokers en koeriers. Zo kan geld binnen een paar dagen beschikbaar zijn aan de andere kant van de wereld, zonder dat er een cent écht de grens overgaat.

En dan komt het witwassen. Want uiteindelijk willen criminelen dat geld uitgeven. Daarvoor moeten ze het legaal maken, alsof het dus legaal verdiend is. Dat doen ze in drie stappen: plaatsing, versluiering en integratie. Bekijk de video en leer meer over criminele geldstromen en witwassen.